Seminario Prevención de Lavado de Dinero en Actividades Vulnerables
Te preparamos para el examen general para que te certifiques en actividades vulnerables
Objetivo
Programa
Proporcionar herramientas para comprender la naturaleza jurídica de las Actividades Vulnerables, analizar y comprender las obligaciones conforme a la ley, las reglas y el reglamento de la LFPIORPI, tanto de Sujetos Obligados como de Responsables de Cumplimiento.

1/ Introducción al Sistema Financiero y Conceptos Básicos
2/ Contexto Internacional
3/ Sistema de Prevención y Autoridades Nacionales en Materia de PLD/FT (1era Parte)
4/ Sistema de Prevención y Autoridades Nacionales en Materia de PLD/FT (2da Parte)
5/ Conocimiento del Cliente o Usuario, reportes
6/ Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Actividades Vulnerables (1era Parte)
7/ Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Actividades Vulnerables (2da Parte)
8/ Auditoría y Supervisión
9/ Enfoque Basado en Riesgos
10/ Tipologías y Debida Diligencia
11/ Examen Simulador y Repaso
Fechas y Horarios
Los horarios del Seminario están diseñados para que tú puedas seguir trabajando mientras estudias.
Del 5 de octubre al 16 de noviembre
Martes y jueves: 5:00 pm – 8:00 pm
33 horas lectivas
Modalidad presencial y virtual
Impartido por:
Mtro. Alejandro Corona
Certificado CNBV-ACAMS-FIBA
Incluye:
- Material digital
- Constancia de participación

Dirección
Av. Manuel Ávila Camacho 2047,
Col. Country Club, 44610 Guadalajara, Jal.
Mapa
Horario
Lunes - Viernes: 8am - 9pm
Sábado: 8am - 2pm
Domingo: Cerrado
Contáctanos
Tel. (33) 3823 2535 / (33) 3854 4315
Cel. (33) 2106 4682
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