Seminario Prevención de Lavado de Dinero en Actividades Vulnerables

Te preparamos para el examen general para que te certifiques en actividades vulnerables

Objetivo

Programa

Proporcionar herramientas para comprender la naturaleza jurídica de las Actividades Vulnerables, analizar y comprender las obligaciones conforme a la ley, las reglas y el reglamento de la LFPIORPI, tanto de Sujetos Obligados como de Responsables de Cumplimiento.

1/ Introducción al Sistema Financiero y Conceptos Básicos

2/ Contexto Internacional

3/ Sistema de Prevención y Autoridades Nacionales en Materia de PLD/FT (1era Parte)

4/ Sistema de Prevención y Autoridades Nacionales en Materia de PLD/FT (2da Parte)

5/ Conocimiento del Cliente o Usuario, reportes

6/ Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Actividades Vulnerables (1era Parte)

7/ Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Actividades Vulnerables (2da Parte)

8/ Auditoría y Supervisión

9/ Enfoque Basado en Riesgos

10/ Tipologías y Debida Diligencia

11/ Examen Simulador y Repaso

Fechas y Horarios

Los horarios del Seminario están diseñados para que tú puedas seguir trabajando mientras estudias.

Del 5 de octubre al 16 de noviembre

Martes y jueves: 5:00 pm – 8:00 pm

33 horas lectivas

Modalidad presencial y virtual

Más información

Impartido por:

Mtro. Alejandro Corona
Certificado CNBV-ACAMS-FIBA

Incluye:

Material digital
Constancia de participación

Dirección

Av. Manuel Ávila Camacho 2047,
Col. Country Club, 44610 Guadalajara, Jal.
Mapa

Horario

Lunes - Viernes: 8am - 9pm
Sábado: 8am - 2pm
Domingo: Cerrado

Contáctanos

Tel. (33) 3823 2535 / (33) 3854 4315
Cel. (33) 2106 4682
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